0 Comentariu
O tânără a descoperit în 2024 că figurează ca angajată la o societate comercială din județul Alba pe care nu o cunoștea și unde nu lucrase niciodată, relatează Actual de Cluj. Citește mai mult
O fraudă de peste 18 milioane de lei în domeniul reciclării de ambalaje a fost descoperită de inspectorii ANAF la o firmă din Bucureşti. Potrivit anchetatorilor, administratorii ar fi folosit facturi fictive şi firme-fantomă pentru a evita plata taxelor, iar o parte din bani ar fi ajuns în cheltuieli personale, inclusiv pentru cumpărarea unui autoturism de lux de aproape jumătate de milion de euro. Citește mai mult
Noul manager al SC Urban SA Slobozia, Marian Hoinaru, a confirmat public, în cadrul unei conferințe de presă, existența unor nereguli majore în activitatea fostei conduceri a societății, demisionată în urma dezvăluirilor privind disfuncționalități economice. Citește mai mult
Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, în prezent director general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, a fost condamnat, miercuri, de instanţa supremă la patru ani de închisoare. Citește mai mult
Autoritatea națională de supraveghere a datelor personale a anunțat marți că a amendat cu 3.000 de euro Asociația Casa de Ajutor Reciproc „Flexicredit” pentru că a acordat 17 credite, în baza unor documente transmise prin mijloace electronice de către o persoană terță, fără a avea acordul persoanelor vizate în numele cărora au fost încheiate contractele de credit. Asociația a încălcat astfel Regulamentul UE privind protecția datelor personale (GDPR). Citește mai mult
Guvernul Republicii Moldova a respins luni acuzațiile unor partide din opoziție privind riscul de fraudă la alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie. Citește mai mult
Un afacerist român a fost trimis în judecată de Parchetul European pentru o fraudă de 365.000 de euro din banii UE, pe care i-a încasat declarând că nu se află într-o stare de eventuală incompatibilitate. Cu toate acestea, mama lui era șefă în Guvern. Citește mai mult
Parchetul European (EPPO), filiala din Iași, a efectuat joi patru percheziții în județul Galați, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 850 000 de euro în legătură cu un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, finanțat de UE. Citește mai mult
Patru persoane și două societăți sunt anchetate de Parchetul European din Iași pentru fraudă de 1,73 milioane euro în domeniul subvențiilor într-un proiect de irigații. Citește mai mult
O persoană și o firmă din România au fost trimise în judecată de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi pentru o fraudă de 2,1 milioane de euro. Banii europeni au fost obținuți ilegal pentru construirea unor sere de căpșuni în Giurgiu. Citește mai mult
Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca a trimis în judecată un dosar cu o fraudă 1,6 milioane de euro care implică UE și fonduri naționale destinate promovării ocupării forței de muncă. Citește mai mult
Parchetul European a trimis în judecată patru persoane pentru o fraudă de 94,5 milioane de euro la un contract de modernizare a unei căi ferate din Bulgaria. Printre cei judecați se află și fostul director al companiei feroviare de stat. Citește mai mult
Investigația „Moby Dick”, a Parchetului European (EPPO) din Milano și Palermo (Italia), cercetează o fraudă de 520 milioane de euro ce ar fi fost comisă de mai multe grupări mafiote. Procurorii au reținut 43 de suspecți. Citește mai mult
Cinci persoane au fost trimise în judecată la Tribunalul Cluj, luni, de către Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi, fiind acuzate de fraudarea fondurilor europene. Citește mai mult
Parchetul European, avertisment pentru autoritățile din România: Risc ridicat de fraudă în contractele cu bani europeni Citește mai mult
Parchetul European anchetează cinci persoane pentru fraudă agravantă în materie de subvenţii care implică o fermă de creştere a porcilor, prejudiciul estimat de anchetatori depăşind 660.000 de euro. Citește mai mult
Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a formulat acuzații împotriva a trei persoane fizice și cinci societăți pentru fraudă agravată în domeniul subvențiilor și spălare de bani, în urma unei investigații privind un proiect IT, cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Citește mai mult
Funcționarii Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați (AFDJ) și ai Autorității Navale Române (ANR) au fost luați în colimator de Parchetul European (EPPO) pentru achiziția a două remorchere folosite pentru tractarea navelor mari, în Delta Dunării de Jos. Frauda din bani europeni s-ar ridica la 7 mil. euro. Citește mai mult
O anchetă amplă a Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi, care vizează o fraudă de proporții, s-a ramificat la București. Citește mai mult
Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, ar fi devenit medic primar înainte de a-și termina rezidențiatul. Și nu doar atât. Citește mai mult
