Guvernul Republicii Moldova a respins luni acuzațiile unor partide din opoziție privind riscul de fraudă la alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie. Citește mai mult
Un afacerist român a fost trimis în judecată de Parchetul European pentru o fraudă de 365.000 de euro din banii UE, pe care i-a încasat declarând că nu se află într-o stare de eventuală incompatibilitate. Cu toate acestea, mama lui era șefă în Guvern. Citește mai mult
Parchetul European (EPPO), filiala din Iași, a efectuat joi patru percheziții în județul Galați, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 850 000 de euro în legătură cu un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, finanțat de UE. Citește mai mult
Patru persoane și două societăți sunt anchetate de Parchetul European din Iași pentru fraudă de 1,73 milioane euro în domeniul subvențiilor într-un proiect de irigații. Citește mai mult
O persoană și o firmă din România au fost trimise în judecată de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi pentru o fraudă de 2,1 milioane de euro. Banii europeni au fost obținuți ilegal pentru construirea unor sere de căpșuni în Giurgiu. Citește mai mult
Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca a trimis în judecată un dosar cu o fraudă 1,6 milioane de euro care implică UE și fonduri naționale destinate promovării ocupării forței de muncă. Citește mai mult
Parchetul European a trimis în judecată patru persoane pentru o fraudă de 94,5 milioane de euro la un contract de modernizare a unei căi ferate din Bulgaria. Printre cei judecați se află și fostul director al companiei feroviare de stat. Citește mai mult
Investigația „Moby Dick”, a Parchetului European (EPPO) din Milano și Palermo (Italia), cercetează o fraudă de 520 milioane de euro ce ar fi fost comisă de mai multe grupări mafiote. Procurorii au reținut 43 de suspecți. Citește mai mult
Cinci persoane au fost trimise în judecată la Tribunalul Cluj, luni, de către Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi, fiind acuzate de fraudarea fondurilor europene. Citește mai mult
Parchetul European anchetează cinci persoane pentru fraudă agravantă în materie de subvenţii care implică o fermă de creştere a porcilor, prejudiciul estimat de anchetatori depăşind 660.000 de euro. Citește mai mult
Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a formulat acuzații împotriva a trei persoane fizice și cinci societăți pentru fraudă agravată în domeniul subvențiilor și spălare de bani, în urma unei investigații privind un proiect IT, cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Citește mai mult
Funcționarii Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați (AFDJ) și ai Autorității Navale Române (ANR) au fost luați în colimator de Parchetul European (EPPO) pentru achiziția a două remorchere folosite pentru tractarea navelor mari, în Delta Dunării de Jos. Frauda din bani europeni s-ar ridica la 7 mil. euro. Citește mai mult
O anchetă amplă a Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi, care vizează o fraudă de proporții, s-a ramificat la București. Citește mai mult
Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, ar fi devenit medic primar înainte de a-și termina rezidențiatul. Și nu doar atât. Citește mai mult
La cererea Parchetului European (EPPO), condus de Codruța Kovesi, autoritățile au efectuat miercuri, 31 ianuarie, șapte percheziții domiciliare în România, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 2 milioane de euro în proiecte IT. Citește mai mult
Un număr de 38 de percheziţii domiciliare au fost efectuate, pe 7 noiembrie, în cadrul a două investigaţii conduse de Parchetul European (EPPO) din Bucureşti, aflate în desfăşurare, privind o presupusă fraudă în valoare de 15 milioane de euro. Citește mai mult
Parchetul European (EPPO) din Cluj anchetează Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, suspectată de fraudă cu fonduri Erasmus. Au fost făcute percheziții domiciliare în județ, în această anchetă. Citește mai mult