Parchetul European anchetează cinci persoane pentru fraudă agravantă în materie de subvenţii care implică o fermă de creştere a porcilor, prejudiciul estimat de anchetatori depăşind 660.000 de euro. Citește mai mult
Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a formulat acuzații împotriva a trei persoane fizice și cinci societăți pentru fraudă agravată în domeniul subvențiilor și spălare de bani, în urma unei investigații privind un proiect IT, cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Citește mai mult
Funcționarii Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați (AFDJ) și ai Autorității Navale Române (ANR) au fost luați în colimator de Parchetul European (EPPO) pentru achiziția a două remorchere folosite pentru tractarea navelor mari, în Delta Dunării de Jos. Frauda din bani europeni s-ar ridica la 7 mil. euro. Citește mai mult
O anchetă amplă a Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi, care vizează o fraudă de proporții, s-a ramificat la București. Citește mai mult
Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, ar fi devenit medic primar înainte de a-și termina rezidențiatul. Și nu doar atât. Citește mai mult
La cererea Parchetului European (EPPO), condus de Codruța Kovesi, autoritățile au efectuat miercuri, 31 ianuarie, șapte percheziții domiciliare în România, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 2 milioane de euro în proiecte IT. Citește mai mult
Un număr de 38 de percheziţii domiciliare au fost efectuate, pe 7 noiembrie, în cadrul a două investigaţii conduse de Parchetul European (EPPO) din Bucureşti, aflate în desfăşurare, privind o presupusă fraudă în valoare de 15 milioane de euro. Citește mai mult
Parchetul European (EPPO) din Cluj anchetează Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, suspectată de fraudă cu fonduri Erasmus. Au fost făcute percheziții domiciliare în județ, în această anchetă. Citește mai mult
Patruzeci de percheziţii sunt efectuate marţi în mai multe locaţii din România şi Franţa, în cadrul unei anchete desfăşurate de Parchetul European (EPPO), într-un caz de fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro. Citește mai mult
Curtea de Apel Chișinău a pronunțat un verdict în cazul deputatului fugar Ilan Șor, găsindu-l vinovat de fraudă și spălare de bani și condamnându-l la 15 ani de închisoare, cu cinci ani de privare de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar al țării. Citește mai mult
Parchetul European (EPPO) din Milano (Italia) a pus sechestru pe o sumă de peste 170 000 de euro împotriva doamnei Stefania Zambelli, membră a Parlamentului European (MEP), și a patru dintre asistenții săi, în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă cu privire la indemnizațiile parlamentare, se arată într-un comunicat al instituției. Citește mai mult
Viceprimarul liberal unei comune din Caraș-Severin a fost ridicat de Interpol vinerea trecută, potrivit Radio Reșița. Dorin Racu era dat în urmărire internaţională de către Departamentul de Justiție al SUA. Citește mai mult
Parchetul European (EPPO) anunță, într-un comunicat, că a sesizat Tribunalul Iași, pe data de 6 decembrie, într-un dosar penal în care o societate înregistrată în Italia și trei persoane fizice au fost puse sub acuzare pentru fraudă privind lucrări de modernizare a drumurilor din comuna Ibănești, județul Botoșani. Citește mai mult
Un comunicat al Parchetului European (EPPO), condus de Codruța Kovesi, precizează că procurorii europeni au trimis Tribunalului București un dosar în care sunt inculpate 23 de persoane. Citește mai mult
Parchetul European a comunicat, marți, rezultatele procurorilor în dosarul în care este anchetată cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată în mai multe state membre. Valoarea confiscărilor se ridică la 67 de milioane de euro, ceea ce depășește bugetul Parchetului European pe un an, care este de sub 50 de mlioane de euro. Citește mai mult
Parchetul European, în cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, a desfășurat, marți, măsuri de investigare simultane, inclusiv peste 200 de percheziții, în legătură cu o schemă complexă de fraudă în materie de TVA bazată pe vânzarea de bunuri electronice populare. Citește mai mult