Potrivit anchetei, în perioada 2019 – 2021, inculpații au înființat firme fictive, pentru a obține în mod fraudulos subvenții europene și naționale, menite să ajute șomeri să-și îmbunătățească competențele și perspectivele de angajare.
Se presupune că suspecții au angajat 197 de persoane în cadrul unei scheme frauduloase, fraudând astfel bugetele UE și naționale de aproximativ 1,6 milioane de euro (8 177 156 lei), 85% din bugetul Uniunii Europene și 15% din bugetul național al României.
Potrivit anchetei, persoanele fie erau deja angajate la una dintre firmele implicate și încetaseră oficial contractul de muncă pentru a fi angajate din nou, fie nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate ucenici. În plus, conform anchetei, pregătirea necesară nu a avut loc niciodată.
Sunt implicați și funcționari ai AJOFM
Pe baza probelor, banda infracțională s-a folosit de funcționari publici din cadrul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) din județele Bacău și Neamț pentru a comite frauda. În martie și iunie 2024, doi inculpați – inclusiv un funcționar public – și-au recunoscut vinovăția și au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției, care au fost depuse la Tribunalul Iași. Acordul de pledoarie cu funcționarul public a devenit definitiv.
Pentru a recupera prejudiciul estimat adus bugetului UE și orice cheltuieli judiciare, la începutul acestei anchete, au fost confiscate numerar și proprietăți cu o valoare totală de aproximativ 300 000 EUR.
Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă până la zece ani și jumătate de închisoare pentru fraudă agravată de subvenții și până la zece ani pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Cele patru companii, dacă vor fi condamnate, s-ar putea confrunta cu amenzi de până la 420.000 de euro (2.100.000 lei), la care se pot adăuga sancțiuni complementare.
Toate persoanele vizate sunt prezumate a fi nevinovate până la probarea vinovăției în instanțele judecătorești române competente.
EPPO este Parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
