Printre persoanele vizate se află șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali din județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București, potrivit unor surse judiciare.
Descinderile au loc în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, precum și în Capitală. Ancheta privește suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
O firmă în insolvență, interpusă pentru deducerea ilegală a TVA
Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în 2023 de patru persoane, pentru a obține câștiguri prin evitarea plății taxelor aferente comercializării produselor petroliere. Ulterior, ar fi aderat și alți membri.
Unul dintre suspecți ar fi coordonat activitatea mai multor firme prin persoane desemnate formal ca administratori. Ceilalți membri ar fi avut sarcini distincte, de la aprovizionarea cu carburanți până la gestionarea banilor și întocmirea documentelor contabile.
Anchetatorii susțin că între furnizorul de motorină și firma care vindea către clienții finali a fost introdusă artificial o societate aflată în insolvență. Aceasta ar fi emis facturi pentru livrări nereale, folosite apoi pentru deducerea ilegală a TVA.
În perioada decembrie 2023 – august 2025, firma beneficiară ar fi înregistrat peste 340 de facturi, în valoare totală de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru această componentă este de aproximativ 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA.
Firma interpusă ar fi încercat să își stingă obligațiile fiscale invocând un pretins sold negativ provenit din stornări efectuate în 2019, pentru care autoritățile fiscale nu recunoscuseră dreptul la rambursare.
Potrivit procurorilor, mecanismul ar fi beneficiat de sprijinul unui suspect cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice. Acesta ar fi oferit informații și îndrumări despre situația fiscală a firmei și posibilitățile de compensare a obligațiilor.
Cantități de carburanți raportate incomplet și accize diminuate
Ancheta vizează și presupusa înregistrare incompletă a cantităților de produse energetice eliberate pentru consum, astfel încât taxele calculate să fie mai mici decât cele datorate.
Pentru una dintre aceste componente, prejudiciul stabilit este de aproximativ 1,218 milioane de lei.
În cazul unei alte firme, doi suspecți, sprijiniți de reprezentanții unui antrepozit fiscal, ar fi participat la raportarea incompletă a operațiunilor cu motorină și benzină, în perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2025. Obligațiile fiscale ar fi fost diminuate cu peste 4,5 milioane de lei, reprezentând accize și TVA.
Separat, reprezentanții antrepozitului fiscal ar fi folosit 26 de ordine de plată emise în numele altei societăți pentru a crea aparența achitării accizelor. Prejudiciul aferent acestor operațiuni este estimat la 2,2 milioane de lei.
Peste 41 de milioane de lei, obținuți prin credite garantate de stat
O altă parte a dosarului privește finanțări acordate prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS.
Prin intermediul a șapte societăți, suspecții ar fi prezentat documente și informații inexacte sau incomplete pentru a crea aparența că îndeplinesc condițiile de acordare și utilizare a creditelor. Mecanismul ar fi fost sprijinit de angajați ai băncii implicați în analiza, aprobarea și eliberarea finanțărilor.
Prin 12 contracte de credit ar fi fost obținute pe nedrept peste 41 de milioane de lei. Banii ar fi fost transferați în principal între firme afiliate și folosiți inclusiv pentru aporturile necesare altor finanțări, plata unor obligații bancare și cheltuieli personale.
Separat, alte trei credite comerciale, fără garanție de stat, ar fi fost obținute prin prezentarea unor achiziții simulate, bunuri supraevaluate și surse nereale de rambursare. Paguba produsă băncii este estimată la 2,45 milioane de lei.
Obligații fiscale de 238,6 milioane de lei, amânate nelegal
Procurorii investighează și modul în care au fost procesate declarații vamale și eliberate produse petroliere, prin aplicarea presupus nelegală a unui regim de suspendare a plății accizelor și prin neplata efectivă a TVA la import.
Inspectori vamali și persoane din cadrul operatorului care depozita și elibera produsele ar fi permis firmelor beneficiare să vândă mărfurile înainte de achitarea obligațiilor fiscale.
Potrivit DIICOT, astfel ar fi fost amânată nelegal încasarea unor accize și a TVA în valoare totală de aproximativ 238,6 milioane de lei. Prejudiciul provocat de întârzierea plăților este de peste 25 de milioane de lei, reprezentând dobânzi și penalități calculate de autoritatea vamală.
Ancheta mai vizează o procedură de cesiune a unor creanțe bugetare de aproximativ 5,28 milioane de lei. Două firme aflate sub coordonarea presupusului lider al grupării ar fi depus oferte concertate, prezentate drept independente, pentru a influența prețul de adjudecare. Acestea ar fi beneficiat de sprijinul președintelui comisiei de selecție, care deținea o funcție de conducere într-o administrație financiară județeană.
