Perchezițiile s-au efectuat pe raza județeleor Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, iar, potrivit surselor Adevărul, ar fi vizată o grupare condusă de Horațiu Potra. Persoanele vizate de sunt suspectate de săvârșirea următoarelor infracțiuni:
„• Acțiuni împotriva ordinii constituționale, prevăzută de art. 397 din Codul penal
• Nerespectarea regimului armelor și munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 din Codul penal
• Efectuarea, fără drept, a oricăror operațiuni cu articole pirotehnice, prevăzute de art. 37 lit. a din Legea nr. 126/1995, republicată
• Instigare publică, prevăzută de art. 368 alin. 1 din Codul penal
• Inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prevăzută de art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 31/2002
• Promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid împotriva umanității și de crime de război, precum și răspândirea, în spațiul public, a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, prevăzută de art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002
• Inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, precum și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, prevăzută de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 157/2018
• Fals în declarații privind sursele de finanțare a campaniei electorale, prevăzut de art. 326 alin. 1 din Codul penal
• Comunicarea de informații false, prevăzută de art. 404 din Codul penal”, se arată în comunicatul transmis de PÎCCJ.
La 19 februarie, Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat percheziții la firmele lui Horațiu Potra. Anchetatorii vorbesc de o evaziune fiscala de peste șapte milioane de dolari cu bani din Africa.
