La conducerea acestui mecanism financiar ilicit cu ramificații adânci la Moscova și Teheran se află Ilan Șor, oligarhul fugar cu cetățenie moldovenească, deja condamnat definitiv pentru fraudă bancară de amploare și vizat anterior de sancțiunile internaționale.
– articolul continuă mai jos –
Prin decizia Biroului de Control al Activelor Străine (OFAC), rețeaua A7 a fost desemnată oficial drept organizație criminală transnațională semnificativă.
În paralel, Marea Britanie a impus un pachet de 38 de sancțiuni care vizează direct platformele financiare, companiile petroliere și navele asociate acestor scheme de eludare a embargourilor internaționale. Inclusiv cele coordonate de către Ilan Șor.
Cum controla Ilan Șor sistemul paralel de plăți
Condusă de Ilan Șor, rețeaua A7 a fost proiectată ca un mecanism avansat de spălare de bani și eludare a sancțiunilor globale, precizează oficialii maricani.
Structura acționa ca un canal bancar subteran prin care actorii sancționați își camuflau tranzacțiile financiare sub aparența unor schimburi comerciale legitime.
Rețeaua opera prin zeci de companii-paravan înființate în jurisdicții terțe. Acești ”subagenți” erau controlați direct de personalul rețelei coordonate de Șor, care accesa conturile bancare prin conexiuni VPN special create pentru a masca locațiile reale.
Tranzacțiile interzise erau mascate prin documente comerciale false, registre modificate de import-export și descrieri înșelătoare ale bunurilor.
Infrastructura a inclus inclusiv emiterea de către Old Vector LLC (entitate din cadrul rețelei) a unui token blocat, garantat cu ruble, denumit A7A5. Instrumentul criptografic permitea circulația internațională a capitalului ilicit și genera profituri directe pentru furnizorii de infrastructură sancționați.
Volumul operațiunilor rulate sub această umbrelă a atins cote impresionante: la începutul anului 2026, rețeaua A7 susținea că procesează peste 2.000 de tranzacții zilnic, însumând peste 7,5 trilioane de ruble (aproximativ 91,5 miliarde de dolari) — reprezentând circa 13% din întregul comerț exterior al Federației Ruse din anul 2025.
Conexiunea cu Rusia, Iranul, grupările teroriste și atacurile cibernetice
Ancheta Rețelei de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) din cadrul Trezoreriei SUA a arătat că mașinăria financiară coordonată de Șor a depășit cu mult granițele intereselor rusești, devenind un nod vital pentru regimul de la Teheran și grupările sale proxy.
Infrastructura A7 a asigurat rute de plată sigure pentru Banca Centrală a Iranului, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și mișcări teroriste precum Hamas.
Un subagent din rețea a primit circa 140 de milioane de dolari direct de la entități implicate în transportul clandestin de țiței iranian, iar alte 1,6 milioane de dolari au fost direcționate spre achiziții de armament pentru Iran.
Rețeaua a fost interconectată cu Nobitex (cea mai mare platformă crypto din Iran) și a procesat plăți pentru grupări de ransomware și infractori cibernetici din Coreea de Nord care vizau platformele globale de active digitale.
SUA impune blocadă totală
Toate bunurile deținute de rețeaua A7, de subagenții săi sau de entitățile controlate în proporție de peste 50% de către persoanele blocate sunt înghețate sub jurisdicție americană.
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a subliniat fermitatea intervenției federale.
„Departamentul Trezoreriei demontează infrastructura financiară care permite Iranului și altor adversari să eludeze sancțiunile, să transfere fonduri ilicite și să submineze integritatea sistemului financiar global. Mesajul este clar: dacă facilitezi finanțarea ilicită a adversarilor Americii, îți vei pierde accesul la sistemul financiar al SUA”, a precizat Scott Bessent.
Ca urmare a măsurii adoptate de administrația SUA, toate bunurile și drepturile asupra bunurilor rețelei A7, inclusiv tranzacțiile care implică subagenți care acționează pentru sau în numele rețelei A7, aflate pe teritoriul Statelor Unite sau în posesia sau sub controlul unor persoane din SUA, sunt blocate și trebuie raportate către OFAC.
”În plus, orice entități deținute, direct sau indirect, individual sau în total, în proporție de 50% sau mai mult de către una sau mai multe persoane blocate sunt, de asemenea, blocate. Cu excepția cazului în care sunt autorizate de OFAC sau beneficiază de o derogare, reglementările OFAC interzic, în general, toate tranzacțiile efectuate de persoane din SUA sau pe teritoriul Statelor Unite (sau în tranzit prin acestea) care implică orice bunuri sau drepturi asupra bunurilor persoanelor blocate.
Încălcarea sancțiunilor SUA poate duce la aplicarea de sancțiuni civile sau penale persoanelor din SUA și din străinătate.
OFAC poate impune sancțiuni civile pentru încălcarea sancțiunilor pe baza răspunderii stricte.
Interdicțiile includ efectuarea oricărei contribuții sau furnizarea de fonduri, bunuri sau servicii de către, către sau în beneficiul oricărei persoane desemnate sau blocate, precum și primirea oricărei contribuții sau furnizări de fonduri, bunuri sau servicii de la orice astfel de persoană. Persoanelor care nu sunt cetățeni ai SUA li se interzice, de asemenea, să determine sau să conspire pentru a determina persoane din SUA să încalce, în mod conștient sau inconștient, sancțiunile SUA, precum și să se angajeze în conduite care eludează sancțiunile SUA”, se precizează în document.
Recompense pentru informații noi
Persoanele fizice aflate în Statele Unite sau în străinătate care furnizează informații privind încălcări ale sancțiunilor către programul de stimulare a denunțătorilor al FinCEN pot fi eligibile pentru recompense dacă informațiile furnizate de acestea conduc la o acțiune de aplicare a legii încununată de succes, care are ca rezultat sancțiuni pecuniare de peste 1.000.000 de dolari.
”După cum s-a subliniat în recentul Buletin al FinCEN, aceasta include informații privind încălcări ale Legii privind secretul bancar sau ale programelor de sancțiuni administrate de OFAC, care pot implica utilizarea unor intermediari și facilitatori iranieni care își desfășoară activitatea în afara Iranului”, se arată în document.
38 de noi sancțiuni impuse Moscovei de către Marea Britanie. Șor e vizat
Simultan cu măsurile de la Washington, Ministerul de Externe al Regatului Unit a prezentat un nou set de 38 de sancțiuni majore menite să taie resursele care alimentează războiul din Ucraina.
Zarubezhneft și INK Capital au fost incluse pe lista neagră. Împreună cu măsurile anterioare, Marea Britanie acoperă acum peste 90% din capacitatea totală de producție petrolieră a Rusiei.
Nave uzate moral, adesea sub pavilioane false, au fost adăugate pe listă, totalul navelor rusești sancționate depășind 600.
Două platforme de plăți și trei burse de criptomonede (dintre care trei cu legături în Kârgâzstan) au fost blocate pentru procesarea tranzacțiilor derulate prin intermediul rețelei A7 conduse de Șor.
17 entități și persoane fizice responsabile pentru livrarea de echipamente electronice și mașini-unelte necesare producției ruse de drone și rachete balistice au fost excluse de pe piețele internaționale.
De la Chișinău la axa Moscova-Teheran: Ascensiunea lui Șor
Implicarea directă a lui Ilan Șor în calitate de lider al rețelei transnaționale A7 marchează o escaladare a profilului său infracțional.
Cunoscut inițial pentru rolul său central în „furtul miliardului” din sistemul bancar din Republica Moldova, fugarul moldovean a evoluat de la nivelul de politician pro-rus și manipulator local, la cel de coordonator al unei rețele bancare subterane globale, devenită element de infrastructură strategică pentru Kremlin și Iran.
