De la începutul anului 2021, mai multe grupuri criminale internaționale din Germania și Estonia au fost investigate de către Biroul de Investigații Vamale din Hanovra, instruit de Parchetul European (oficiul din Hamburg). Peste 130 de importuri individuale de mașini de lux din afara UE sunt investigate, sub suspiciunea de evaziune fiscală comercială și organizată.
Se crede că cei doi principali suspecți au transportat inițial mașini de lux pe uscat din țări terțe către UE, cu documente de vămuire lituaniene falsificate. Investigațiile ulterioare au arătat că acest modus operandi s-a schimbat în cursul anului 2021.
Noua metodă presupunea transportul mașinilor de lux achiziționate în Olanda pe mare, aer sau pe uscat cu sprijinul inculpaților care locuiesc în Estonia. Odată ce mașinile de lux au intrat în Țările de Jos, vehiculele, cu declarații de valoare incorecte, au fost înmatriculate și eliberate pentru liberă circulație conform legislației vamale și fiscale.
Biroul de Investigații Vamale din Hanovra, sprijinit de Birourile de Investigații Vamale Essen și Stuttgart și de principalele birouri vamale din Oldenburg și Bielefeld, a efectuat 26 de percheziții, fiind confiscate 12 mașini de lux și o remorcă special destinată transportului acestor vehicule.
A fost confiscată, de asemenea, suma de 25 000 EUR în numerar, monede de aur și lingouri. Valoarea totală a vehiculelor confiscate este de aproximativ 3,6 milioane de euro. Cei doi suspecți principali, în vârstă de 36 și 50 de ani, au fost arestați.
Au fost colectate numeroase tipuri de probe în formă electronică și scrisă, cantități mici de narcotice și o armă de foc și muniție neautorizată.
Investigațiile și acțiunile desfășurate în Estonia și Letonia au fost organizate și însoțite de birourile respective ale EPPO. Anchetatorii de la Biroul de Investigații Vamale din Hanovra au participat la activitățile de căutare din Estonia.
Pierderea fiscală estimată pentru întregul set de infracțiuni se ridică la cel puțin 5 milioane de euro.
Alte investigații sunt în desfășurare.
[…] De la începutul anului 2021, mai multe grupuri criminale internaționale din Germania și Estonia au fost investigate de către Biroul de Investigații Vamale din Hanovra, instruit de Parchetul European (oficiul din Hamburg). Peste 130 de importuri individuale de mașini de lux din afara UE sunt investigate, sub suspiciunea de evaziune fiscală comercială și organizată, ne informează publicația Barikada. […]