Fostul premier moldovean Vlad Filat riscă de la 5 la 10 ani de închisoare într-un dosar de spălare de bani. Cauza penală a fost pornită în august 2015, în baza unei autosesizări, iar la sfârșitul săptămânii trecute au avut loc dezbateri judiciare în dosar Citește mai mult

aprilie 15, 2023

0 Comentariu

Ce îl așteaptă pe infractorul Ilan Șor, după condamnarea la 15 ani de închisoare

Curtea de Apel Chișinău a pronunțat un verdict în cazul deputatului fugar Ilan Șor, găsindu-l vinovat de fraudă și spălare de bani și condamnându-l la 15 ani de închisoare, cu cinci ani de privare de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar al țării. Citește mai mult

Politică

15 ani, condamnare, frauda, ilan sor, inchisoare, spalare de bani

decembrie 30, 2021

0 Comentariu

Dorin Cocoș, condamnat pentru spălare de bani dar nu face o zi de pușcărie. Cum a reușit să scape

Omul de afaceri Dorin Cocos a fost condamnat miercuri de Tribunalul București la un an închisoare pentru spălare de bani, fiind acuzat de DNA că a ascuns, printr-un contract fictiv de împrumut, o parte din cei 9 milioane de euro primiti că mita în dosarul Microsoft. Citește mai mult

Actualitate, Politică

dorin cocos, spalare de bani

mai 5, 2021

0 Comentariu

Dorin Cocoş, trimis în judecată într-un nou dosar. Acuzaţia: spălare de bani

Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de spălare de bani în legătură cu adjudecarea de către anumite persoane a unui contract de închiriere produse educaţionale Microsoft. Citește mai mult

Politică

dna, dorin cocos, spalare de bani, udrea