15 49.0138 8.38624 bullet 0 bullet 0 4000 1 0 horizontal https://barikada.ro 300 0 1

frauda

august 13, 2025

Cum a putut o angajată a unei școli să ia 17 credite în numele altora? O asociație de tip CAR, amendată pentru că nu a verificat datele

Autoritatea națională de supraveghere a datelor personale a anunțat marți că a amendat cu 3.000 de euro Asociația Casa de Ajutor Reciproc „Flexicredit” pentru că a acordat 17 credite, în baza unor documente transmise prin mijloace electronice de către o persoană terță, fără a avea acordul persoanelor vizate în numele cărora au fost încheiate contractele de credit. Asociația a încălcat astfel Regulamentul UE privind protecția datelor personale (GDPR). Citește mai mult

credite, frauda

Riscul de fraudă nu există la alegerile din Republica Moldova, transmite Guvernul. Sistemul „Alegeri” controlat 100% de stat

Guvernul Republicii Moldova a respins luni acuzațiile unor partide din opoziție privind riscul de fraudă la alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie. Citește mai mult

alegeri, frauda

martie 24, 2025

Afacerist prins de Parchetul condus de Kovesi cu o fraudă 365.000 de euro din bani europeni. Mama sa, șefă în Guvern

Un afacerist român a fost trimis în judecată de Parchetul European pentru o fraudă de 365.000 de euro din banii UE, pe care i-a încasat declarând că nu se află într-o stare de eventuală incompatibilitate. Cu toate acestea, mama lui era șefă în Guvern. Citește mai mult

afacerist, frauda, kovesi

kovesi laura codruta

martie 17, 2025

Procurorii lui Kovesi au dat lovitura. Fraudă de 850.000 de euro în România

Parchetul European (EPPO), filiala din Iași, a efectuat joi patru percheziții în județul Galați, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 850 000 de euro în legătură cu un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, finanțat de UE. Citește mai mult

februarie 14, 2025

Lovitură EPPO în România. 4 români sunt acuzați de Parchetul European de o fraudă 1,7 milioane de euro

Patru persoane și două societăți sunt anchetate de Parchetul European din Iași pentru fraudă de 1,73 milioane euro în domeniul subvențiilor într-un proiect de irigații. Citește mai mult

frauda, PARCHET EUROPEAN

ianuarie 24, 2025

Înșelăciune cu aromă de căpșuni. Români trimiși în judecată de Parchetul European pentru o fraudă de 2,1 milioane euro

O persoană și o firmă din România au fost trimise în judecată de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi pentru o fraudă de 2,1 milioane de euro. Banii europeni au fost obținuți ilegal pentru construirea unor sere de căpșuni în Giurgiu. Citește mai mult

frauda, giurgiu

kovesi confiscari dosar fonduri europene

ianuarie 23, 2025

Fraudă de 1,6 milioane de euro prin angajări fictive. Câte persoane au fost trimise în judecată

Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca a trimis în judecată un dosar cu o fraudă 1,6 milioane de euro care implică UE și fonduri naționale destinate promovării ocupării forței de muncă. Citește mai mult

angajari fictive, frauda

kovesi

ianuarie 14, 2025

Fraudă de 94,5 milioane de euro, oprită în Bulgaria de Parchetul condus de Codruța Kovesi. Director de la stat, implicat

Parchetul European a trimis în judecată patru persoane pentru o fraudă de 94,5 milioane de euro la un contract de modernizare a unei căi ferate din Bulgaria. Printre cei judecați se află și fostul director al companiei feroviare de stat. Citește mai mult

kovesi lovitura criminalitate europeana

noiembrie 15, 2024

Parchetul European investighează o fraudă de 520 milioane de euro, comisă de mafia din 10 țări

Investigația „Moby Dick”, a Parchetului European (EPPO) din Milano și Palermo (Italia), cercetează o fraudă de 520 milioane de euro ce ar fi fost comisă de mai multe grupări mafiote. Procurorii au reținut 43 de suspecți. Citește mai mult

frauda, parchetul european

kovesi masti

octombrie 15, 2024

Prejudiciu de 80.000 de euro într-un proiect cu bani europeni pentru incluziunea comunității rome / Dosar de fraudă deschis de Parchetul European

Cinci persoane au fost trimise în judecată la Tribunalul Cluj, luni, de către Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi, fiind acuzate de fraudarea fondurilor europene. Citește mai mult

frauda, parchetul european, prejudiciu

Nepotul lui Paul Stănescu, anchetat de Parchetul European pentru fraudă cu fonduri UE, la o fermă de porci

Parchetul European anchetează cinci persoane pentru fraudă agravantă în materie de subvenţii care implică o fermă de creştere a porcilor, prejudiciul estimat de anchetatori depăşind 660.000 de euro. Citește mai mult

FONDURI UE, frauda, paul stanescu

Parchetul European: 3 persoane fizice și 5 firme din România puse sub acuzare pentru o fraudă de 1 milion de euro implicând un proiect IT

Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a formulat acuzații împotriva a trei persoane fizice și cinci societăți pentru fraudă agravată în domeniul subvențiilor și spălare de bani, în urma unei investigații privind un proiect IT, cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Citește mai mult

eppo, frauda, romania

martie 28, 2024

Funcționarii AFDJ Galați navighează în ape tulburi: fraudă de 7 mil. euro din bani europeni

Funcționarii Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați (AFDJ) și ai Autorității Navale Române (ANR) au fost luați în colimator de Parchetul European (EPPO) pentru achiziția a două remorchere folosite pentru tractarea navelor mari, în Delta Dunării de Jos. Frauda din bani europeni s-ar ridica la 7 mil. euro. Citește mai mult

frauda, functionari afdj, galati

martie 21, 2024

Cîrstoiu, candidatul de carton al PSD+PNL, suspiciuni de fals, fraudă și impostură

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, ar fi devenit medic primar înainte de a-și termina rezidențiatul. Și nu doar atât. Citește mai mult

candidat cartorn, catalin cirstoiu, frauda, impostura, PSD-PNL, suspiciuni fals

februarie 2, 2024

Lovitură dată în România de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. Fraudă de milioane de euro în proiecte IT

La cererea Parchetului European (EPPO), condus de Codruța Kovesi, autoritățile au efectuat miercuri, 31 ianuarie, șapte percheziții domiciliare în România, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 2 milioane de euro în proiecte IT. Citește mai mult

frauda, it, kovesi, romania

kovesi laura codruta

noiembrie 10, 2023

IALOMIȚA: Parchetul European condus de Kovesi face 38 de percheziții în anchete privind o fraudă de 15 milioane de euro

Un număr de 38 de percheziţii domiciliare au fost efectuate, pe 7 noiembrie, în cadrul a două investigaţii conduse de Parchetul European (EPPO) din Bucureşti, aflate în desfăşurare, privind o presupusă fraudă în valoare de 15 milioane de euro. Citește mai mult

frauda, Ialomita, kovesi, PARCHET EUROPEAN, perchezitii

septembrie 20, 2023

Fraudă de 1 milion de euro cu fonduri Erasmus, la Universitatea din Sibiu. Procurorii lui Kovesi au intrat pe fir

Parchetul European (EPPO) din Cluj anchetează Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, suspectată de fraudă cu fonduri Erasmus. Au fost făcute percheziții domiciliare în județ, în această anchetă. Citește mai mult

fonduri erasmus, frauda, kovesi, procurori, universitate sibiu

1 2 Articole mai vechi