Investigația „Moby Dick”, a Parchetului European (EPPO) din Milano și Palermo (Italia), cercetează o fraudă de 520 milioane de euro ce ar fi fost comisă de mai multe grupări mafiote. Procurorii au reținut 43 de suspecți. Citește mai mult

octombrie 15, 2024

0 Comentariu

Prejudiciu de 80.000 de euro într-un proiect cu bani europeni pentru incluziunea comunității rome / Dosar de fraudă deschis de Parchetul European

Cinci persoane au fost trimise în judecată la Tribunalul Cluj, luni, de către Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi, fiind acuzate de fraudarea fondurilor europene. Citește mai mult

Politică

frauda, parchetul european, prejudiciu

iulie 19, 2024

0 Comentariu

Nepotul lui Paul Stănescu, anchetat de Parchetul European pentru fraudă cu fonduri UE, la o fermă de porci

Parchetul European anchetează cinci persoane pentru fraudă agravantă în materie de subvenţii care implică o fermă de creştere a porcilor, prejudiciul estimat de anchetatori depăşind 660.000 de euro. Citește mai mult

Politică

FONDURI UE, frauda, paul stanescu

iulie 5, 2024

0 Comentariu

Parchetul European: 3 persoane fizice și 5 firme din România puse sub acuzare pentru o fraudă de 1 milion de euro implicând un proiect IT

Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a formulat acuzații împotriva a trei persoane fizice și cinci societăți pentru fraudă agravată în domeniul subvențiilor și spălare de bani, în urma unei investigații privind un proiect IT, cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Citește mai mult

Actualitate

eppo, frauda, romania

martie 28, 2024

0 Comentariu

Funcționarii AFDJ Galați navighează în ape tulburi: fraudă de 7 mil. euro din bani europeni

Funcționarii Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați (AFDJ) și ai Autorității Navale Române (ANR) au fost luați în colimator de Parchetul European (EPPO) pentru achiziția a două remorchere folosite pentru tractarea navelor mari, în Delta Dunării de Jos. Frauda din bani europeni s-ar ridica la 7 mil. euro. Citește mai mult

Actualitate

frauda, functionari afdj, galati

martie 21, 2024

0 Comentariu

Cîrstoiu, candidatul de carton al PSD+PNL, suspiciuni de fals, fraudă și impostură

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, ar fi devenit medic primar înainte de a-și termina rezidențiatul. Și nu doar atât. Citește mai mult

Politică

candidat cartorn, catalin cirstoiu, frauda, impostura, PSD-PNL, suspiciuni fals

februarie 2, 2024

0 Comentariu

Lovitură dată în România de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. Fraudă de milioane de euro în proiecte IT

La cererea Parchetului European (EPPO), condus de Codruța Kovesi, autoritățile au efectuat miercuri, 31 ianuarie, șapte percheziții domiciliare în România, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 2 milioane de euro în proiecte IT. Citește mai mult

Politică

frauda, it, kovesi, romania

noiembrie 10, 2023

0 Comentariu

IALOMIȚA: Parchetul European condus de Kovesi face 38 de percheziții în anchete privind o fraudă de 15 milioane de euro

Un număr de 38 de percheziţii domiciliare au fost efectuate, pe 7 noiembrie, în cadrul a două investigaţii conduse de Parchetul European (EPPO) din Bucureşti, aflate în desfăşurare, privind o presupusă fraudă în valoare de 15 milioane de euro. Citește mai mult

Politică

frauda, Ialomita, kovesi, PARCHET EUROPEAN, perchezitii

septembrie 20, 2023

0 Comentariu

Fraudă de 1 milion de euro cu fonduri Erasmus, la Universitatea din Sibiu. Procurorii lui Kovesi au intrat pe fir

Parchetul European (EPPO) din Cluj anchetează Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, suspectată de fraudă cu fonduri Erasmus. Au fost făcute percheziții domiciliare în județ, în această anchetă. Citește mai mult

Politică

fonduri erasmus, frauda, kovesi, procurori, universitate sibiu

mai 17, 2023

0 Comentariu

Kovesi a ordonat 40 de percheziții în România și Franța. Fraudă de 30 de milioane de euro

Patruzeci de percheziţii sunt efectuate marţi în mai multe locaţii din România şi Franţa, în cadrul unei anchete desfăşurate de Parchetul European (EPPO), într-un caz de fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro. Citește mai mult

Politică

franta, frauda, kovesi, perchezitii, romania

aprilie 15, 2023

0 Comentariu

Ce îl așteaptă pe infractorul Ilan Șor, după condamnarea la 15 ani de închisoare

Curtea de Apel Chișinău a pronunțat un verdict în cazul deputatului fugar Ilan Șor, găsindu-l vinovat de fraudă și spălare de bani și condamnându-l la 15 ani de închisoare, cu cinci ani de privare de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar al țării. Citește mai mult

Politică

15 ani, condamnare, frauda, ilan sor, inchisoare, spalare de bani

februarie 28, 2023

0 Comentariu

Europarlamentar italian cercetat de Parchetul condus de Kovesi pentru fraudă cu indemnizații parlamentare

Parchetul European (EPPO) din Milano (Italia) a pus sechestru pe o sumă de peste 170 000 de euro împotriva doamnei Stefania Zambelli, membră a Parlamentului European (MEP), și a patru dintre asistenții săi, în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă cu privire la indemnizațiile parlamentare, se arată într-un comunicat al instituției. Citește mai mult

Politică

europarlaentar, frauda, kovesi, parchet

februarie 10, 2023

0 Comentariu

Viceprimar din România, ridicat de Interpol. Era căutat de americani în cazul unei fraude de peste 1 milion $

Viceprimarul liberal unei comune din Caraș-Severin a fost ridicat de Interpol vinerea trecută, potrivit Radio Reșița. Dorin Racu era dat în urmărire internaţională de către Departamentul de Justiție al SUA. Citește mai mult

Actualitate

americani, frauda, interpol, viceprimar romania

ianuarie 11, 2023

0 Comentariu

Companie italiană pusă sub acuzare de Parchetul condus de Kovesi pentru fraudă privind lucrări de modernizare a drumurilor din România

Parchetul European (EPPO) anunță, într-un comunicat, că a sesizat Tribunalul Iași, pe data de 6 decembrie, într-un dosar penal în care o societate înregistrată în Italia și trei persoane fizice au fost puse sub acuzare pentru fraudă privind lucrări de modernizare a drumurilor din comuna Ibănești, județul Botoșani. Citește mai mult

Politică

companie italiana, frauda, kovesi

decembrie 27, 2022

0 Comentariu

Lovitură dată de parchetul Codruței Kovesi unei grupări din Austria și România. Fraudă de peste 5 milioane de euro

Un comunicat al Parchetului European (EPPO), condus de Codruța Kovesi, precizează că procurorii europeni au trimis Tribunalului București un dosar în care sunt inculpate 23 de persoane. Citește mai mult

Politică

austria, frauda, kovesi, PARCHET EUROPEAN, romania

Parchetul European investighează o fraudă de 520 milioane de euro, comisă de mafia din 10 țări

Prejudiciu de 80.000 de euro într-un proiect cu bani europeni pentru incluziunea comunității rome / Dosar de fraudă deschis de Parchetul European

4 români sunt acuzați de Parchetul European de o fraudă de 4,3 milioane euro. Ei aveau legături cu mafia italiană

Nepotul lui Paul Stănescu, anchetat de Parchetul European pentru fraudă cu fonduri UE, la o fermă de porci

Parchetul European: 3 persoane fizice și 5 firme din România puse sub acuzare pentru o fraudă de 1 milion de euro implicând un proiect IT

Funcționarii AFDJ Galați navighează în ape tulburi: fraudă de 7 mil. euro din bani europeni

Fraudă de proporții investigată de Parchetul European. Banii „negri”, făcuți de un italian, investiți în România. Ce urmează

Cîrstoiu, candidatul de carton al PSD+PNL, suspiciuni de fals, fraudă și impostură

Lovitură dată în România de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. Fraudă de milioane de euro în proiecte IT

IALOMIȚA: Parchetul European condus de Kovesi face 38 de percheziții în anchete privind o fraudă de 15 milioane de euro

Fraudă de 1 milion de euro cu fonduri Erasmus, la Universitatea din Sibiu. Procurorii lui Kovesi au intrat pe fir

Fraudă de 1,6 milioane de euro: Percheziții ale Parchetului European în mai multe județe din România

Parchetul European: 3 inculpați pentru fraudă la construcția unei pensiuni agroturistice la Colibița

Kovesi a ordonat 40 de percheziții în România și Franța. Fraudă de 30 de milioane de euro

Fraudă cu fonduri UE. Parchetul condus de Laura Codruţa Kovesi l-a trimis în judecată pe Octavian Goga

Ce îl așteaptă pe infractorul Ilan Șor, după condamnarea la 15 ani de închisoare

Europarlamentar italian cercetat de Parchetul condus de Kovesi pentru fraudă cu indemnizații parlamentare

Viceprimar din România, ridicat de Interpol. Era căutat de americani în cazul unei fraude de peste 1 milion $

Companie italiană pusă sub acuzare de Parchetul condus de Kovesi pentru fraudă privind lucrări de modernizare a drumurilor din România

Lovitură dată de parchetul Codruței Kovesi unei grupări din Austria și România. Fraudă de peste 5 milioane de euro

Investigații

Social Network

Satiră

Barikada.ro

Tags