Potrivit unui comunicat al Parchetului condus de Codruța Kovesi, în cauză este o cooperativă agricolă care a obținut finanțare pentru un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, în valoare de 850 000 de euro (4,3 milioane de lei).
Unul dintre suspecți este președintele “de facto” și principalul factor de decizie al cooperativei, în timp ce celălalt este președintele statutar.
Potrivit anchetei, pentru a induce în eroare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din România (AFIR), aceștia au prezentat documente false care atestau că cooperativa are un consiliu de administrație și a organizat o adunare generală pentru a aproba cererea de sprijin financiar, precum și condițiile și parametrii tehnici ai proiectului.
Cu toate acestea, din probele colectate reiese că cooperativa nu exista legal, nu avea un consiliu de administrație și nu a organizat o adunare generală pentru a aproba cererea de finanțare.
În plus, potrivit anchetei, procedura de achiziții publice pentru selectarea unei societăți care să execute proiectul a fost manipulată, pentru a avantaja o societate prestabilită, deținută de unul dintre suspecți, în timp ce era administrată oficial de soția acestuia.
În timpul perchezițiilor, persoanele cercetate au fost aduse la EPPO din Iași pentru a li se aduce la cunoștință calitatea de suspecți.
Doi suspecți au fost plasați sub control judiciar pentru șaizeci de zile, cu interdicția de a contacta alte părți în proces, precum și cu obligația de a se prezenta periodic la secția de poliție de la locul lor de reședință.
Unul dintre suspecți este deja urmărit în instanță pentru fraudă cu subvenții care implică alte două proiecte pentru sisteme de irigații, în valoare de 1,7 milioane EUR.
Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE și eventualele cheltuieli judiciare, EPPO a înghețat și conturile bancare deținute de suspecți.
Această anchetă a mobilizat mai mulți ofițeri de poliție din cadrul Structurii de Sprijin a procurorilor europeni delegați în România (EPPO Support Structure in Romania), Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Galați (Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Galați) și unitățile specializate de intervenție ale Gendamerie din România (Gruparea de Jandarmi Mobilă “Alexandru cel Bun” Bacău).
Toate persoanele vizate sunt considerate nevinovate până la proba contrarie în fața instanțelor române competente.
Parchetul European (EPPO) este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
