Patru persoane au fost arestate, fiind bănuite că ar fi constituit o organizație criminală și că ar fi eludat cu bună știință plata taxelor.
Principalii suspecți au organizat un așa-numit carusel de TVA, care presupunea circulația repetată a monedelor de platină prin aceleași firme. Unele dintre aceste companii – așa-zișii comercianți dispăruți – nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale și, prin urmare, au permis unei alte companii, cu sediul în Germania – așa-numitul broker – să pretindă o rembursare de TVA necuvenită.
Pierderea fiscală estimată în Germania din aceste activități criminale este de cel puțin 23 de milioane de euro. Nucleul activității infracționale a fost localizat în Hamburg (Germania), iar spălarea banilor a fost organizată în primul rând în Cehia și Slovacia, cu legături importante în România.
Întreaga operațiune a fost coordonată de la biroul central al EPPO din Luxemburg. Conturile bancare și activele au fost înghețate în Slovacia și Cehia. Patru suspecți au fost arestați și toți vor fi aduși în curând în fața unui judecător.
Întreaga operațiune a fost condusă de un procuror delegat european la München (Germania) și executată de Poliția Fiscală Germană din Chemnitz (Steuerfahndung Chemnitz); Poliția Fiscală Germană din Hamburg (Steuerfahndung Hamburg); Poliția Fiscală Germană din München (Steuerfahndung München); Agenția Națională Criminală Slovacă a Prezidiului Corpului de Poliție (Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru); Agenția Națională a Crimei Organizate din Cehia (Národní centrála proti organizovanému zločinu); și biroul EPPO din București susținut de Inspectoratele Județene de Poliție Bihor și Salaj (România).
