România este urmată de Bulgaria (cu 14 cazuri), Ungaria (11), Italia (11) și Franța (9).
În 2023, investigațiile OLAF au stabilit că trebuie recuperate de la statele membre sume record ce totalizează peste un miliard de euro din banii contribuabililor europeni.
Cea mai importantă investigație derulată în România, prejudiciu de 15 milioane de euro
OLAF și Parchetul European (EPPO) au investigat suspiciuni de fraudă în valoare de 15 milioane de euro în România. Investigațiile se referă la proiecte IT finanțate de fondul european de dezvoltare Regională (FEDR) pentru sprijinirea inovării și creșterea productivității:
- Investigațiile au scos la iveală o schemă complexă de fraudă internațională, pusă în aplicare de mai mulți actori și entități din Cipru, Cehia, Malta, Monaco și Statele Unite ale Americii, care ar fi sustras milioane de euro din fondurile UE prin intermediul unor facturi false sau incorecte, iar apoi ar fi încercat să spele banii.
- În 2023, OLAF și-a finalizat investigația complementară privind aspectul financiar al infracțiunii și a recomandat recuperarea a 15 milioane de euro către bugetul UE, suma totală cu care UE a contribuit la proiectul investigat.
- Ancheta penală desfășurată de EPPO este în curs de desfășurare.
- În noiembrie 2023, EPPO a efectuat 38 de percheziții la domiciliu și la sediu și a obținut o cantitate mare de probe, inclusiv date stocate pe dispozitive IT.
