Laura Codruța Kovesi stă cu ochii pe tot ce mișcă în România. Parchetul European, care este condus de fosta șefă a DNA, a deschis, anul trecut, 215 investigaţii în țara noastră. Prejudiciul estimat este de 1,87 de miliarde de euro.
În prezent, EPPO are în desfăşurare 260 de anchete în România, cu un prejudiciu de aproximativ 1,97 miliarde de euro, din care 7 vizează fraude privind TVA, prejudiciul fiind evaluat de 55,4 milioane de euro.
Un număr de 23 de investigaţii în curs au dimensiune transfrontalieră. De asemenea, au fost puse sub sechestru bunuri în valoare de 121,1 milioane de euro.
În 2023, în cauze instrumentate de EPPO, au fost puse sub acuzare 29 de persoane.
În cazul României, în 2023, EPPO a primit 367 de sesizări – 15 de la instituţii UE, 331 de la autorităţile naţionale, 20 din zona privată şi 1 din oficiu.
Conform raportului EPPO, 16 cazuri sunt în instanţă, în 5 există deja o decizie în primă instanţă, în 7 cazuri au fost deja pronunţate decizii definitive şi au fost pronunţate 7 condamnări.
Cele mai multe anchete privind fraudele legate de finanţări sunt cele din domeniul programelor de dezvoltare regională şi urbană (88), alte programe (54), programele de finanţare a agriculturii şi de dezvoltare rurală (52), programe de coeziune socială (30).
