Cele două companii sunt suspectate de fraudă în formă agravată împotriva diferitelor unități de asistență medicală și a spitale din regiunile Piemont, Valle d’Aosta și Sicilia, după ce le-a furnizat acestora peste 100.000 de măști FFP2 și FFP3 și costume de protecție fără certificare adecvată.
În noiembrie 2020, anchetatorii din Ravenna (Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria) au început să cerceteze posibile fraude legate de importul de materiale de protecție din China în regiunea Emilia-Romagna, anchetând companiile care au vândut 1,4 milioane de măști FFP2 fără certificare adecvată la Spitalul Universitar din Parma. Spitalul respectiv, la începutul pandemiei de Covid-19, a jucat rolul de centru de achiziții pentru întregul sector de sănătate din Emilia-Romagna.
Pe baza rezultatelor acestor constatări inițiale, investigațiile au trecut la toate celelalte unități de sănătate care erau clienți ai acelorași două companii. Companiile din această anchetă au furnizat, în perioada aprilie-noiembrie 2020, 24 500 de măști FFP2 și 13 980 de măști FFP3 și 70 260 de costume de protecție companiilor locale de asistență medicală și spitalelor din provinciile Caltanissetta, Catania, Trapani, Aosta și Torino.
Conform acuzațiilor provizorii, au fost descoperite rapid activități similare frauduloase: în unele cazuri produsele aveau certificări false și/sau necorespunzătoare. În alte cazuri, cadrele medicale care foloseau echipamentul de protecție s-au plâns de calitatea insuficientă a produselor și au cerut retragerea aprovizionării.
Cererea de investigație a avut în vedere faptul că directorul companiilor furnizoare a omis să raporteze eventuale probleme critice celorlalte autorități sanitare care foloseau produse similare. Ambele societăți sunt, așadar, trase la răspundere administrativ pentru infracțiunile atribuite directorului lor, neavând un model organizatoric adecvat pentru prevenirea comportamentului ilicit.
Ordinul de sechestru preventiv a fost emis de judecătorul de instrucție preliminară la cererea EPPO și a a fost executat vineri, 5 august 2022, pentru o valoare totală de 1 144 175 EUR. Aceasta permite compensarea profitului ilicit obținut din cauza presupusei fraude. Au fost sechestrate bunuri lichide de la principalul suspect și cele două companii în valoare de 640 000 EUR, precum și o proprietate comercială și un apartament, echivalentul a 504 976 EUR.
