Grupul Nuoro al Guardia di Finanza (Gruppo Nuoro della Guardia di Finanza) a executat ordinul de sechestru preventiv în Nuoro (Sardinia) și în unele sate învecinate.
Între 2018 și 2021, 15 companii agricole din Sardinia au solicitat și au obținut contribuții de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). S-au oferit finanțări pentru a sprijini instalarea de piatră uscată în închideri din plasă de sârmă.
Se pretinde, însă, că firmele implicate nu au executat efectiv lucrările folosind firme specializate în sector, ci și-au atribuit contractele între ele. Astfel, diferitele companii au devenit atât clienți, cât și furnizori ai lucrărilor și au emis facturi și plăți de facturi pentru lucrări care nu au fost niciodată executate. Cu această schemă, se crede că suspecții au obținut în mod fraudulos contribuții de peste 2 milioane de euro.
Ancheta a relevat că aproape toate proiectele pentru care s-a acordat finanțare au fost realizate de același proiectant inginer și director de lucrări, despre care se crede că au creat modus operandi repetat pentru fiecare grant individual.
Arestări în Bulgaria într-un caz similar de fraudă
Cu doar o săptămână înainte, optsprezece percheziții au fost efectuate în orașele bulgare Petrich și Obzor, ca parte a unei investigații în curs a Parchetului European (EPPO) privind tot frauda legată de fondurile agricole ale UE. Au fost arestați opt suspecți, printre care șeful Fondului Regional de Stat Agricol Petrich – care este și membru al Consiliului Municipal Petrich.
EPPO a analizat presupusele activități ale unui grup infracțional organizat format din rude, subalterni și prieteni apropiați ai șefului Fondului Regional Agricol de Stat Petrich. Grupul este suspectat că a prezentat documente și declarații false, inexacte și incomplete pentru a primi fonduri agricole UE în valoare estimată de aproximativ 300 000 EUR. În unele cazuri, grupul a trecut chiar și numele persoanelor decedate pe documente pentru a obține fonduri.
În cadrul perchezițiilor efectuate în ferme de animale, mașini și spații – inclusiv sediul Fondului Regional Agricol de Stat – au fost ridicate cantități mari de documente, calculatoare, telefoane mobile și elemente de identificare a animalelor.
